Adicional a los documentos de ingreso a socio, los siguientes:
- Solicitud de Crédito.
- Proyecto de Inversión.
- Información Financiera: Balance General y Estados de Resultados con notas a los mismos y relaciones analíticas de los principales rubros o partidas, de los dos últimos ejercicios y el parcial a la fecha en que se presente la solicitud.
- Estados financieros proyectados por el período de vigencia del crédito.
- Declaraciones anuales del I.S.R. de los dos últimos ejercicios y parcial más reciente.
- Estados de cuenta bancarios de las cuentas que maneje. (Tres últimos meses.)
- Garantía (Escrituras, recibo predial, certificado de libertad de gravamen, avalúo y pago de agua).
Personas Morales:
- Acta constitutiva y sus modificaciones, Poderes Notariales.
- Identificación y acta de nacimiento de los principales accionistas.
- Reporte a Buro de Crédito del representante legal y de la empresa.